江門科隆生物技術(shù)股份有限公司股東大會(huì)通知

茲定于2017年3月13日召開股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

會(huì)議議程：1、審議2016年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告。2、審議2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3、選舉第四屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員（請(qǐng)參與競(jìng)選董事或監(jiān)事的股東于2017年2月25日前完成推舉工作，并將推舉結(jié)果報(bào)與公司董秘）。

出席資格：公司發(fā)起人及定向募集股東。

出席登記：1、發(fā)起人出席大會(huì)無需登記；2、定向募集股東持身份證及持股憑證登記。3、受委托代表持委托書、身份證及持股憑證登記。4、異地出席會(huì)議股東請(qǐng)將登記資料郵寄或傳真至公司總經(jīng)辦（出席費(fèi)用自理）。

登記時(shí)間：2017/2/13—2017/3/3（am9:00—11:00，pm3:00—5:00，節(jié)假日休息）

登記地點(diǎn)：廣東省江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城七堡工貿(mào)城南區(qū)5號(hào)小區(qū)8號(hào)（總經(jīng)辦）

會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系人：

時(shí)間：2017/3/13 am10:00—12:00

地點(diǎn)： 廣東省江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城七堡工貿(mào)城南區(qū)5號(hào)小區(qū)8號(hào)

電話：0750-6976817  0750-6976821

聯(lián)系人：李晶結(jié)

　　　　　　　　　　　　　　　　                               江門科隆生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)                            2017年2月11日